{"id":8767,"date":"2025-06-18T19:34:59","date_gmt":"2025-06-18T17:34:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lexisma.info\/?p=8767"},"modified":"2025-06-18T19:34:59","modified_gmt":"2025-06-18T17:34:59","slug":"alliance-gafimoan-unodc-a-rabat-le-maroc-pivot-de-la-nouvelle-strategie-regionale-contre-la-criminalite-financiere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.pagelt.com\/lexisma2026\/alliance-gafimoan-unodc-a-rabat-le-maroc-pivot-de-la-nouvelle-strategie-regionale-contre-la-criminalite-financiere\/","title":{"rendered":"Alliance GAFIMOAN-UNODC \u00e0 Rabat : Le Maroc, pivot de la nouvelle strat\u00e9gie r\u00e9gionale contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re"},"content":{"rendered":"\n

L’accueil \u00e0 Rabat, du 16 au 18 juin 2025, de l’atelier r\u00e9gional sur le recouvrement des avoirs criminels, sous l’\u00e9gide du GAFIMOAN et de l’UNODC, place le Maroc au c\u0153ur de la lutte contre les flux financiers illicites. Plus qu’une simple rencontre d’experts, cet \u00e9v\u00e9nement est le reflet d’une dynamique de fond visant \u00e0 renforcer l’arsenal juridique national face \u00e0 une criminalit\u00e9 transfrontali\u00e8re de plus en plus complexe. Cet article analyse comment cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Loi n\u00b0 43-05<\/a><\/strong> et met en exergue le r\u00f4le crucial de la coop\u00e9ration internationale, pierre angulaire de l’efficacit\u00e9 du dispositif marocain conform\u00e9ment aux standards du GAFI.<\/p>\n\n\n\n

Du 16 au 18 juin 2025, Rabat est devenue l’\u00e9picentre r\u00e9gional de la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re en accueillant la prestigieuse “Atelier R\u00e9gional sur le Tra\u00e7age, le Gel et la Confiscation des Avoirs Criminels”. Co-organis\u00e9 par le Groupe d’Action Financi\u00e8re du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN), l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) et l’Agence Allemande de Coop\u00e9ration Internationale (GIZ), cet \u00e9v\u00e9nement a vu la participation d’experts de haut niveau, notamment du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. L’accueil de cette rencontre par le Royaume, sous l’\u00e9gide de l’Autorit\u00e9 Nationale du Renseignement Financier (ANRF), n’est pas anodin. Il t\u00e9moigne de l’engagement ferme du Maroc \u00e0 se positionner comme un acteur cl\u00e9 dans le concert des nations luttant contre les flux financiers illicites.<\/p>\n\n\n\n

Approfondissement : Un Dispositif National en Alignement Constant<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cet atelier s’inscrit dans une dynamique de renforcement continu de l’arsenal juridique et institutionnel marocain, en parfaite ad\u00e9quation avec les standards internationaux. La l\u00e9gislation marocaine, principalement articul\u00e9e autour de la Loi n\u00b0 43-05<\/a> relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle que modifi\u00e9e et compl\u00e9t\u00e9e par la Loi n\u00b0<\/sup> 12-18<\/strong>, constitue le socle de ce dispositif. Cette derni\u00e8re a consid\u00e9rablement \u00e9largi le champ des infractions sous-jacentes et renforc\u00e9 les obligations des personnes assujetties.<\/p>\n\n\n\n

L’un des objectifs phares de l’atelier, la promotion de la “confiscation non fond\u00e9e sur une condamnation”, trouve un \u00e9cho particulier dans le droit marocain. Si le principe de la confiscation est solidement ancr\u00e9 dans le Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, les m\u00e9canismes de recouvrement d’avoirs d’origine manifestement illicite, m\u00eame en l’absence d’une condamnation p\u00e9nale d\u00e9finitive (par exemple, en cas de d\u00e9c\u00e8s ou de fuite de l’auteur), repr\u00e9sentent la nouvelle fronti\u00e8re de l’efficacit\u00e9. Cet atelier offre une plateforme id\u00e9ale pour partager les meilleures pratiques et affiner les strat\u00e9gies proc\u00e9durales marocaines en la mati\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

Valeur Ajout\u00e9e : La Coop\u00e9ration Internationale, Pilier de l’Efficacit\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cependant, l’efficacit\u00e9 de ce dispositif national est intrins\u00e8quement li\u00e9e \u00e0 la qualit\u00e9 de la coop\u00e9ration internationale, la criminalit\u00e9 financi\u00e8re \u00e9tant par essence transfrontali\u00e8re. C’est ici que l’atelier prend toute sa dimension strat\u00e9gique, en s’alignant sur les Recommandations 36 \u00e0 40 du GAFI<\/strong>. Celles-ci exhortent les \u00c9tats \u00e0 mettre en place un cadre d’entraide judiciaire large et efficace. Cela inclut la mise en \u0153uvre des instruments internationaux pertinents (Rec. 36<\/strong>), la capacit\u00e9 \u00e0 fournir une entraide judiciaire rapide et constructive (Rec. 37<\/strong>), et surtout, la mise en \u0153uvre de mesures de gel et de confiscation pour le compte de juridictions \u00e9trang\u00e8res (Rec. 38<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

De plus, les m\u00e9canismes d’extradition (Rec. 39<\/strong>) et les autres formes de coop\u00e9ration internationale (Rec. 40<\/strong>), notamment l’\u00e9change direct d’informations entre les Unit\u00e9s de Renseignement Financier comme l’ANRF et leurs homologues, sont des outils indispensables. Pour le Maroc, la participation active \u00e0 des r\u00e9seaux comme le MENA-ARIN (R\u00e9seau R\u00e9gional pour le Recouvrement des Avoirs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord) est la preuve de cette volont\u00e9 de rendre cette coop\u00e9ration op\u00e9rationnelle et de ne laisser aucun refuge aux capitaux d’origine criminelle.<\/p>\n\n\n\n

Cet \u00e9v\u00e9nement international ne constitue pas seulement une vitrine pour le Maroc. Il agit comme un catalyseur pour l’acc\u00e9l\u00e9ration des r\u00e9formes et le renforcement de la coop\u00e9ration judiciaire. L’accent mis sur les outils technologiques, comme l’intelligence artificielle, vient compl\u00e9ter cet arsenal. Pour les professionnels du droit, il s’agit d’un signal fort : la ma\u00eetrise des m\u00e9canismes de recouvrement d’avoirs, tant sur le plan national qu’international, est d\u00e9sormais une comp\u00e9tence indispensable dans la pratique du droit des affaires et du droit p\u00e9nal financier.<\/p>\n\n\n\n

Source<\/h1>\n\n\n\n

Consulter l’article ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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